证券代码：000889 证券简称：茂业通信 公告编号：2017―45 茂业通信网络股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2016年年 度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2017年第七次会议决 议通过提请召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议于2017年6月9日(星期五)下午2:30开始； (2)通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2017年6月 8日下午3:00至2017年6月9日下午3:00； (3)通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月9日上午9:30至11:30， 当日下午1:00至3:00。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年6月5日。 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日(2017年6月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师。 8、会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。 二、会议审议事项 1、提交本次股东大会表决的提案 (1)《公司2016年度董事会工作报告》。 (2)《公司2016年度监事会工作报告》。 (3)《公司2016年度财务工作报告》。 (4)《公司2016年度利润分配预案》。 (5)《公司2016年度报告全文及摘要的议案》。 (6)《公司董事会关于补选朱文平为董事的议案》。 上述议案均以普通决议表决。 2、议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称 本次股东大会审议的议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告，即：2017年4月11日披露的《公司第七届董事会2017年第 五次会议决议公告》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度报告》、《公司2016年度报告摘要》，2017年5月19日披露的《公司第七届董事会2017 年第七次会议决议公告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √ 非累计投票议案 1.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 2.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度财务工作报告 √ 4.00 公司2016年度利润分配预案 √ 5.00 公司2016年度报告全文及摘要的议案 √ 6.00 公司董事会关于补选朱文平为董事的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记； 2、登记时间：2017年6月7日、8日（上午9:00―11:00，下午3:00―5:00）,共两天； 3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）； 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1)出席会议的自然人股东出示本人 身份证、股东账户卡；(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证 明、法人受托书和本人身份证；(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托 书(见本通知下列附件2)。 5、会议联系方式：(1)联系人：焦海青、张海英，(2)联系电话及传真号码：0335-3023349， (3)电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4)邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金 原国际商务大厦27层； 6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。 六、备查文件 提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2017年第七次会议决议； 茂业通信网络股份有限公司董事会 2017年5月19日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月9日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月8日（现场股东大会召开前一日）下午3： 00，结束时间为2017年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2016 年度股东大会，并代为行使下列权限： 1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：； 2、对公司2016年度股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权” 选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）: 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √ 非累计投票议案 1.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 2.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度财务工作报告 √ 4.00 公司2016年度利润分配预案 √ 5.00 公司2016年度报告全文及摘要的议案 √ 6.00 公司董事会关于补选朱文平为董事的议案 √ 委托人姓名(签名)： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名(签名)： 受托人身份证号： 受托日期： （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）