1 / 5 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临 2017-018 四川明星电力股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点： 四川省遂宁市开发区明月路 88 号， 明星康年大酒店 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,173,424 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.4531 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的 方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。 会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2 / 5 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘礼志因公出差，未能 出席； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列 席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称： 《2016 年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 118,153,124 99.9828 20,300 0.0172 0 0 2、议案名称： 《2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 118,153,124 99.9828 20,300 0.0172 0 0 3、议案名称： 《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 118,153,124 99.9828 12,000 0.0101 8,300 0.0071 3 / 5 4、议案名称： 《2016 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 118,157,924 99.9868 7,200 0.0060 8,300 0.0072 5、议案名称： 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 53,087,827 99.9708 15,500 0.0292 0 0 会议同意公司预计的 2017 年度日常关联交易。在 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂 宁供电公司趸购电力 15.20 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附 加） 62,000 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限 公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.79 亿千瓦时，预计金额 （不含税、基金和附加）1,700 万元。 国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司 遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，上述购、售电构成了关联交易。 审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股 份数 65,070,097 股回避了该项议案的表决。 6、 议案名称： 《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的 4 / 5 预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 118,153,124 99.9828 20,300 0.0172 0 0 会议同意公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案： 以 2016 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发 现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。 2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 7、会议听取了《2016 年度独立董事述职报告》。 （二）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 通股股东 118,129,127 100 0 0 0 0 持股 1%-5% 普 通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下普 通股股东 23,997 54.1729 20,300 45.8271 0 0 其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东 23,997 54.1729 20,300 45.8271 0 0 市值 50 万以上 普通股股东 0 0 0 0 0 0 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 《关于预计 2017 年度日常关联交 易的议案》 21,400 57.9945 15,500 42.0055 0 0 5 / 5 6 《关于 2016 年度 利润分配及资本 公积金转增股本 的预案》 16,600 44.9864 20,300 55.0136 0 0 （四）关于议案表决的有关情况说明 无。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事 务所 律师：印娟、杨芳 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股 东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股 东大会规则》 《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 四川明星电力股份有限公司 2017 年 5 月 18 日