证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2017-012 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2016年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东 大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年5月18日14： 00 在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。 本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共4人，其中出席现场会议4人，参加网络投票0人，所代表的股份总数为41,858,106股，占公司有表决权股份总数的20.9291％。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：1、审议通过《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》； 表决结果：同意41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意 41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 表决结果：同意41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 表决结果：同意41,858,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意340,400 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京金诚同达（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 2017年5月18日