证券代码： 600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临 2017―021 安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 雷鸣科化” ） 于 2017 年 5 月 18 日以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议， 应参会董事 8 人， 实参会董事 8 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长张治海先生主持， 会议审议通 过了以下事项： 一、关于撤销张治海先生第七届董事会董事候选人的议案 鉴于公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司根据重要岗位轮岗交流规 定，认为张治海先生不再适合担任现有岗位工作，调整后张治海先生将不在雷鸣 科化任职。 公司董事会决定撤销张治海先生作为公司第七届董事会董事候选人。 参加表决的董事共 8 名。表决结果为：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 特此公告。 安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017 年 5 月 19 日