证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-038 湖北富邦科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、本次会议召开时间 2017年4月27日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以公告形式通知召开公司2016年年度股东大会。详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： （1）现场会议时间： 2017年5月18日（星期四）9:30 （2）网络投票时间：2017年5月17日---5月18日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：湖北省武汉市洪山区珞狮南路519号高农大厦1803会议 室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长王仁宗 5、股权登记日：2017年5月12日 6、出席对象： （1）截止2017年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。 （2）公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份 79,141,586 股，占上市公司总股份的 63.3275％。其中，出席本次会议的中小 投资者股东及股东代表共4人，代表股份 1,023,500股，占上市公司总股份的 0.8190%。 2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股 份78,121,586股，占上市公司总股份的 62.5113％。其中，出席本次会议的中 小投资者股东及股东代表共 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0028％。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 1,020,000 股，占上市公司总股份的 0.8162％。其中，通过网络投票的中小投 资者股东及股东代表共 2 人，代表股份 1,020,000 股，占上市公司总股份的 0.8162％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2016年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下： 1、审议通过《2016年年度报告及其摘要》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份 的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份 的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 3、审议通过《2016年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 4、审议通过《2016年度财务决算报告》 总表决情况：同意 79,121,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9747％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 1,003,500股，占出席会议中小股东所持股份 的 98.0459％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9541％；弃 权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过《2016年度利润分配预案》 总表决情况：同意 79,121,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9747％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 1,003,500股，占出席会议中小股东所持股份 的 98.0459％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9541％；弃 权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 6、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 7、审议通过《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 总表决情况：同意 79,121,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9747％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 1,003,500股，占出席会议中小股东所持股份 的 98.0459％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9541％；弃 权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 9、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 10、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》 总表决情况：同意 79,141,586股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,023,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 四、法律意见书的结论性意见 北京大成律师事务所指派律师朱旭琦、朱琪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。 五、备查文件 1、《湖北富邦科技股份有限公司 2016年度股东大会决议》； 2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2016年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司 董事会 2017年5月18日