证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-027号 河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 18 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届董事会第一次会 议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，其中董事 贺治强先生、魏世义先生、独立董事郝秀琴女士因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事张清鹏先生、胡平均先生、独立董事焦勇先生代行其职权，与会董事共同推举董事张清鹏先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案 本次选举后，各专门委员会组成情况如下： 一、战略委员会（11人） 召集人：李书民 委 员：李书民、张清鹏、邓文兴、吴同性、贺治强、魏世义、 胡平均、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇 二、提名委员会(3人) 召集人：曹胜根 委 员：曹胜根、焦勇、李书民 三、薪酬与考核委员会(3人) 召集人：王兆丰 委 员：王兆丰、郝秀琴、邓文兴 四、审计委员会(3人) 召集人：郝秀琴 委 员：郝秀琴、焦勇、张清鹏 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于聘任胡平均为公司总经理的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 4、关于聘任张建强为公司董事会秘书的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 5、关于聘任杜青炎为公司副总经理的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 6、关于聘任杨运峰为公司副总经理兼总工程师的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 7、关于聘任任春星为公司副总经理的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 8、关于聘任黄德君为公司副总经理的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 9、关于聘任张五星为公司财务总监的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二�一七年五月十九日