证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-027 东方国际创业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年5月15日以 书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2017年5月18日在公司26楼会议室 召开了第七届董事会第一次会议，会议由吕勇明先生主持。本次会议应到董事9名， 实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、关于选举公司董事长、副董事长的议案。 选举吕勇明先生担任东方国际创业股份有限公司第七届董事会董事长。选举周峻先生担任东方国际创业股份有限公司第七届董事会副董事长。 (表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票) 2、关于董事会专门委员会换届的议案。 根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，成员如下： 董事会战略委员会由吕勇明先生担任召集人，成员为：周峻先生、瞿元庆先生、黄真诚先生，吕毅先生。 董事会审计委员会由史敏女士担任召集人，成员为：周峻先生、季胜君先生、黄真诚先生，吕毅先生、。 董事会薪酬与考核委员会由黄真诚先生担任召集人，成员为吕勇明先生、吕毅先生。 (表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票) 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-027 3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案 经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长吕勇明先生提名聘任瞿元庆先生担任东方国际创业股份有限公司总经理，任期与第七届董事会相同。 经公司董事长吕勇明先生提名聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司董事会秘书，聘任庞学英女士、王薇女士担任东方国际创业股份有限公司证券事务代表，任期与第七届董事会相同。 (表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票) 4、关于聘任公司副总经理的议案。 经总经理瞿元庆先生提名，聘任张荻先生、盛一鸣先生担任东方国际创业股份有限公司副总经理,任期与第七届董事会相同。 (表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票) 5、关于公司开展转融通证券出借业务的议案。 同意授权公司通过中国证券金融股份有限公司开展转融通证券出借业务，出借公司证券的市值不超过人民币8,000万元，出借期限至2018年6月30日。 (表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票) 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 2017年5月19日