证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2017-026 东方国际创业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,632,233 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 71.7354 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，公司第六届董事会独立董事陈启杰先生、魏 嶷先生因工作原因请假； 2、公司在任监事5人，出席4人，公司第六届监事会主席强志雄先生因工作原 因请假； 3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 3、议案名称：2016年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 4、议案名称：2016年度财务决算和2017年度财务预算 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 5、议案名称：关于2017年融资担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,440,401 99.6819 1,188,751 0.3173 3,081 0.0008 6、议案名称：关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际（集团）有限 公司申请委托贷款暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,445,232 85.2478 939,221 14.7040 3,081 0.0482 7、议案名称：关于授予经理室资本运作权限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 8、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,671,931 99.7437 957,221 0.2555 3,081 0.0008 2016年度公司以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金 红利0.90元（含税），共计派现金红利 47,001,756.51 元，剩余679,311,599.64 元，结转以后年度分配。 9、议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其2017年度审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 同意公司继续聘用天职会计师事务所担任公司2017年度财务报表审计与内 控审计工作，2017 年度财务报表审计与内控审计费用为 100 万元人民币(其中 2016年度财务报表审计费用为70万元，内控审计费用为30万元)。 若公司2017年年内完成非公开发行或公司控股子公司成功登陆资本市场等 原因导致审计工作量发生变化，建议公司根据实际情况与天职会计师事务所协商后对2017年度的审计费用进行适当调整。 10、 议案名称：关于独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,689,931 99.7485 939,221 0.2507 3,081 0.0008 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，同意公司给予第七届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放。本议案自2016年度股东大会通过之日起执行，有效期与公司第七届董事会任期相同。 (二) 累积投票议案表决情况 11、 关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 号 席会议有效 表决权的比 例（%） 11.01 选举吕勇明先生为第七届 368,713,093 98.4200是 董事会非独立董事 11.02 选举周峻先生为第七届董 369,114,093 98.5271是 事会非独立董事 11.03 选举季胜君先生为第七届 369,114,093 98.5271是 董事会非独立董事 11.04 选举邢建华先生为第七届 369,114,093 98.5271是 董事会非独立董事 11.05 选举王佳女士为第七届董 369,114,093 98.5271是 事会非独立董事 11.06 选举瞿元庆先生为第七届 369,114,093 98.5271是 董事会非独立董事 12、 关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 号 席会议有效 表决权的比 例（%） 12.01 选举黄真诚先生为第七届 368,713,084 98.4200是 董事会独立董事 12.02 选举史敏女士为第七届董 368,713,084 98.4200是 事会独立董事 12.03 选举吕毅先生为第七届董 368,713,084 98.4200是 事会独立董事 13、 关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 号 席会议有效 表决权的比 例（%） 13.01 选举卢力英先生为第七届 368,713,084 98.4200是 监事会监事 13.02 选举谢子坚先生为第七届 368,713,084 98.4200是 监事会监事 13.03 选举胡宏春先生为第七届 368,713,084 98.4200是 监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 5 关于2017年融资 5,195,702 81.3413 1,188,751 18.6105 3,081 0.0482 担保额度的议案 6 关于公司及公司 5,445,232 85.2478 939,221 14.7040 3,081 0.0482 控股子公司拟通 过银行向东方国 际（集团）有限公 司申请委托贷款 暨关联交易的议 案 8 2016 年度利润分 5,427,232 84.9660 957,221 14.9858 3,081 0.0482 配预案 9 关于聘用会计师 5,445,232 85.2478 939,221 14.7040 3,081 0.0482 事务所及决定其 2017 年度审计费 用的议案 10 关于独立董事津 5,445,232 85.2478 939,221 14.7040 3,081 0.0482 贴的议案 11.01关于公司董事会 468,394 7.3329 换届选举及提名 第七届董事会非 独立董事的议案: 1、选举吕勇明先 生为第七届董事 会非独立董事 11.02选举周峻先生为 869,394 13.6108 第七届董事会非 独立董事 11.03选举季胜君先生 869,394 13.6108 为第七届董事会 非独立董事 11.04选举邢建华先生 869,394 13.6108 为第七届董事会 非独立董事 11.05选举王佳女士为 869,394 13.6108 第七届董事会非 独立董事 11.06选举瞿元庆先生 869,394 13.6108 为第七届董事会 非独立董事 12.01关于公司董事会 468,385 7.3328 换届选举及提名 第七届董事会独 立董事的议案: 选举黄真诚先生 为第七届董事会 独立董事 12.02选举史敏女士为 468,385 7.3328 第七届董事会独 立董事 12.03选举吕毅先生为 468,385 7.3328 第七届董事会独 立董事 13.01关于公司监事会 468,385 7.3328 换届选举及提名 第七届监事会监 事的议案 :选举 卢力英先生为第 七届监事会监事 13.02选举谢子坚先生 468,385 7.3328 为第七届监事会 监事 13.03选举胡宏春先生 468,385 7.3328 为第七届监事会 监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案六是关联交易，关联股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 律师：崔源、龚嘉驰 2、律师鉴证结论意见： 公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师崔源、龚嘉驰出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 东方国际创业股份有限公司 2017年5月19日