证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2017-55 贵人鸟股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,771,849 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 79.82 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，经半数以上董事推举，现场会议由董事林清辉先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事长林天福先生、董事程杭先生因公出差 未能出席会议，独立董事叶林先生、蔺会杰先生、闫钢军先生、林涛先生因事请假未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 2、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 3、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 4、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 5、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 6、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 7、议案名称：贵人鸟未来三年股东分红回报规划（2017-2019年） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 8、议案名称：关于2017年度公司及子公司预计担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,580,150 99.96 191,699 0.04 0 0 9、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 10、 议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 11、 议案名称：关于2017年董事及监事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 501,580,150 99.96 191,699 0.04 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 12.00、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 林天福 501,771,849 100是 12.02 林思恩 501,771,849 100是 12.03 林清辉 501,771,849 100是 12.04 周世勇 501,771,849 100是 12.05 程杭 501,771,849 100是 12.06 李志平 501,771,849 100是 12.07 林思萍 501,771,849 100是 上述人员均当选为本公司第三届董事会非独立董事。 13.00、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 林涛 501,771,849 100是 13.02 闫钢军 501,771,849 100是 13.03 蔺会杰 501,771,849 100是 13.04 王奋 501,771,849 100是 上述人员均当选为本公司第三届董事会独立董事。 14.00、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 庄黎明 501,771,849 100是 14.02 黄惠泉 501,771,849 100是 上述人员均当选为本公司第三届监事会监事。 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 2016 年度利润 1,656 100 0 0 0 0 分配方案 ,849 7 贵人鸟未来三 1,656 100 0 0 0 0 年股东分红回 ,849 报 规 划 （ 2017-2019 年） 8 关于2017年度 1,465 88.43 191,6 11.57 0 0 公司及子公司 ,150 99 预计担保额度 的议案 10 关于聘请公司 1,656 100 0 0 0 0 2017 年度审计 ,849 机构的议案 12.01 林天福 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.02 林思恩 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.03 林清辉 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.04 周世勇 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.05 程杭 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.06 李志平 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.07 林思萍 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.01 林涛 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.02 闫钢军 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.03 蔺会杰 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.04 王奋 1,656 100 0 0 0 0 ,849 14.01 庄黎明 1,656 100 0 0 0 0 ,849 14.02 黄惠泉 1,656 100 0 0 0 0 ,849 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案6、7、8、10以特别决议审议通过，所有议案均不涉及关 联交易。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：杨开广、徐昆 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 贵人鸟股份有限公司 2017年5月19日