证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-57 债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5 月18日以现场会议方式召开，本次会议的通知于2017年5月13日分别以专人、电 子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席 监事 3人。经与会监事推举，会议由樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经全体监事审议和表决，会议通过以下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 选举黄惠泉先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满（简历见附件）。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司监事会 2017年5月19日 附件：简历： 黄惠泉，中国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年加入本公司，历任市 场部经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监，现任本公司监事会主席兼副总经理特别助理。