证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-030 山东未名生物医药股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会议案 6《关于修订 的议案》为以特别决议通过 的提案，此项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 5月 18 日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年 5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长潘爱华先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1) 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份330,025,653股，占上市公司总 股份的50.0239％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份321,782,404股，占上市公司总 股份的48.7745％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,243,249 股，占上市公司总股份的 1.2495％。 2) 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份26,929,301股，占上市公司总股 份的4.0818％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份18,686,052股，占上市公司总股 份的2.8324％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,243,249 股，占上市公司总股份的 1.2495％。 3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；广东盛唐律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、会议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了全部九项议案，具体表决情况如下； 1、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过公司《 2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 此议案获得通过。 5、审议通过公司《2016年度利润分配的预案》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 此项为以特别决议通过的提案，此项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 7、审议通过《 关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》 总表决情况： 同意329,974,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对50,740 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,878,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.8116％；反对50,740 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1884％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 此外，公司独立董事向股东大会作了2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所 2、律师姓名：胡宗亥，贺喜明 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东或股东代理人以及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果和形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2016年度股东 大会的法律意见书。 山东未名生物医药股份有限公司董事会 二○一七年五月十八日