证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月8日以书面形式发出会议通知，2017年 5月18 日在公司会议室召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事陈会利先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 选举北京东方新星石化工程股份有限公司董事长的议案； 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 会议选举陈会利先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （二） 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司总经理的议案； 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 公司第四届董事会决定聘任陈会利先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 （三） 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司副总经理的议案； 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 经总经理陈会利先生提名，聘任曲维孟先生、胡德新先生、王宝成先生、奚进泉先生、杜朝阳先生和齐景波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 （四） 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司财务总监的议案； 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 经董事长陈会利先生提名，聘任奚进泉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 （五） 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司董事会秘书的议案； 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 经董事长陈会利先生提名，聘任胡德新先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 胡德新先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下： 联系电话：010-63706972 传真号码：010-63706966 电子邮箱：hudx@bnec.cn （六） 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司总工程师的议案； 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 聘任宋矿银先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致。 公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （七） 关于确定四个专门委员会委员名单的议案 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员如下： 1、委任陈会利（召集人）、李友生和胡德新为战略委员会委员； 2、委任李山（召集人）、乔宪一和曲维孟为审计委员会委员； 3、委任乔宪一（召集人）、李友生和胡德新为提名委员会委员； 4、委任李友生（召集人）、乔宪一和曲维孟为薪酬与考核委员会委员。 董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。 （八）关于聘任公司证券事务代表的议案 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 聘任路忠先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 路忠先生的联系方式如下： 联系电话：010-63706972 传真号码：010-63706966 电子邮箱：luz@bnec.cn （九）关于聘任公司审计部负责人的议案 与会董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案。 聘任高宇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议 特此公告。 北京东方新星石化工程股份有司董事会 二�一七年五月十八日 附件：相关人员简历 陈会利先生，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，中共党员，教 授级高级工程师、国家注册一级建造师。1985年9月至2001年11月，历任中国石化集 团第四建设公司第三工程处技术负责人、设备队队长、项目经理部经理、第五工程公司经理等职务；2001年11月至2005年8月，任SEI副总经理兼中国石化集团勘察设计院院长；2005年8月至今，任公司董事长兼总经理。持有公司股份8,148,684股，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，陈会利先生不属于失信被执行人。 曲维孟先生，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党 员，高级工程师。1983年至2005年8月，历任中国石化集团勘察设计院测量技术员、助 理工程师、测绘处处长、副院长等；2005年8月至今,任公司董事、副总经理。持有公司 股份1,925,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，曲维孟先生不属于失信被执行人。 胡德新先生，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党 员，高级工程师，国家注册土木(岩土)工程师。1983年8月至1985年8月，任湖北省水 文地质工程处技术员、助理工程师;1988年9月至1994年11月,任冶金工业部勘察科学技 术研究所副室主任；1994年12月至2005年8月，历任中国石化集团勘察设计院质量管 理处副处长、处长、经营部主任、副院长兼总工程师；2005年8月至今，曾任公司董 事、副总经理、总工程师及董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。持有公司股份1,780,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，胡德新先生不属于失信被执行人。 王宝成先生，出生于1969年，中国国籍,无永久境外居留权，中共党员,研究生学历， 高级工程师，国家注册咨询(投资)工程师。1992年7月至2005年8月，历任中国石化集 团勘察设计院工程测绘处技术员、技术室主任、副处长、财务处处长、院长助理；2005年8月至今，历任公司董事、副总经理、财务总监；现任公司副总经理。持有公司股份 1,264,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，王宝成先生不属于失信被执行人。 奚进泉先生，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学 历，高级工程师，国家注册土木(岩土)工程师、一级建造师。1992年7月至1996年4 月，历任冶金工业部勘察研究总院技术员、助理工程师、工程师；1996年5月至2005年 8月历任中国石化集团勘察设计院岩土工程处副处长、处长；2005年8月至今，历任公司 总经理助理、董事、副总经理；现任公司副总经理兼财务总监。持有公司股份1,227,200 股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，奚进泉先生不属于失信被执行人。 杜朝阳先生，汉族，1973年12月出生，中国地质大学(武汉)毕业，本科学历，高级 工程师。2011年4月至2016年12月,历任北京东方新星石工程化股份有限公司勘察工程 部经理、市场经营部经理、总经理助理兼市场经营部经理，2017年1月至今任公司副总 经理。持有公司股份405,600股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，杜朝阳先生不属于失信被执行人。 齐景波先生，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历,高级工程 师，国家注册一级建造师、国家注册土木(岩土)工程师、注册监理工程师，中石化建设工程评标专家库成员，2011年4月至2016年12月，历任公司工程管理部经理、勘察工程部经理、总经理助理，2017年1月至今任公司副总经理。持有公司股份448,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，齐景波先生不属于失信被执行人。 宋矿银先生，出生于1971年7月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，硕士 学位，高级工程师，国家注册土木(岩土)工程师，国家注册一级建造师。1995年7月至 2005年8月，历任中国石化集团勘察设计院技术员、助理工程师、工程师；2005年9月 至今，历任公司勘察工程部副经理兼主任工程师、经理兼主任工程师、公司副总工程师兼勘察工程部经理，现任公司总工程师兼勘察工程部经理。持有公司股份420,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，宋矿银先生不属于失信被执行人。 路忠先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国 石化集团勘察设计院财务处处长，北京东方新星石化工程股份有限公司财务部经理，现任北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部经理。持有公司股份1,074,400股，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，路忠先生不属于失信被执行人。 高宇先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科双专业学历（第 一专业:财务管理、第二专业：金融学）。曾任北京东方新星石化工程股份有限公司财务部会计、副经理，审计部经理，现任北京东方新星石化工程股份有限公司审计部经理。未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，同时，经公司在最高人民法院网核查，高宇先生不属于失信被执行人。