1 证券代码： 600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-024 方大特钢科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）拟以 实物资产出资设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称 “方大资源利用公司”，具体名称以工商部门核定为准），注册资本不超过人民币 16000 万元； 本次投资事项未构成关联交易、未构成重大资产重组； 本次投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。 一、投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为提高公司资源综合利用水平，进一步降低企业成本，公司以实物资产出资 设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司（以工商部门核定为准）。 本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 （二）董事会审议情况 公司于 2017 年 5 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开了第六届董事会第 十八次会议，应到董事 9 人，出席会议董事 9 人，会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、拟成立全资子公司的基本情况 1、 标的公司名称：南昌方大资源综合利用科技有限公司 2 2、 注册资本： 不超过人民币 16000 万元（具体以工商登记为准） 3、企业类型：有限责任公司 4、注册地： 江西省南昌市青山湖区 5、经营范围： 工业废水、废气、废渣等废弃物开发利用及相关产品的生产 销售（ 具体以工商部门核定为准） 6、出资方式：以实物出资 根据北京北方亚事资产评估有限责任公司江西分公司出具的《方大特钢单项 资产或资产组合评估报告》（文号：北方亚事评报字[2017]第 08-004 号）， 在评 估基准日 2017 年 4 月 30 日，纳入评估范围的方大特钢科技股份有限公司委估的 部分固定资产原值为 30,352.06 万元， 净值为 15,490.37 万元， 采用成本法评 估后资产原值为 29,600.12 万元，评估净值为 15,867.52 万元，评估增值 377.15 万元，增值率为 2.43%。 7、 董监事及高管人员设置：方大资源利用公司设执行董事 1 人，监事 1 人， 并聘任高级管理人员。 三、本次投资对上市公司的影响 方大资源利用公司主营业务是对方大特钢生产过程中的工业废水、废气、废 渣等废弃物开发利用，有利于提高公司资源利用率水平， 降低公司成本，并且有 利用保护环境。 四、本次投资风险分析 本次投资事项是公司管理层根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资 事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利 益的情形。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2017年5月19日