证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2017-036 长城影视股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:00开始。 网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：董事长赵锐均先生 （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 22 名，所持股份 194,210,546 股， 占公司有表决权总股份的 36.9622 %。其中，中小投资者共 17 人，代表有 表决权的股份 6,114,327 股，占公司有表决权总股份的 1.1637 %。 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 8 名，所持股份 188,191,920 股，占公司有表决权总股份的 35.8168 %。其中，中小投资者共 3 人，代表 有表决权的股份 95,701 股，占公司有表决权总股份的 0.0182 %。 2、参加网络投票的股东及股东代理人共 14 名，所持股份6,018,626 股， 占公司有表决权总股份的 1.1455 %。其中，中小投资者共 14 人，代表 有表决权的股份 6,018,626 股，占公司有表决权总股份的 1.1455 %。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 同意 194,187,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9881 %； 反对 23,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119 %； 弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,091,127 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6206 %； 反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3794 %； 弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 （二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 同意 194,187,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9881 %； 反对 23,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119 %； 弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,091,127 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6206 %； 反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3794 %； 弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 （三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》 同意 194,187,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9881 %； 反对 23,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119 %； 弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,091,127 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6206 %； 反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3794 %； 弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 （四）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 同意 194,187,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9881 %； 反对 23,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119 %； 弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,091,127 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6206 %； 反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3794 %； 弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 （五）审议通过《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议 案》 同意 194,109,246 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9478 %； 反对 101,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0522 %； 弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,013,027 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3432 %； 反对 101,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6568 %； 弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 （六）审议通过《公司2016年度利润分配的预案》 同意 194,109,246 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9478 %； 反对 101,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0522 %； 弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,013,027 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3432 %； 反对 101,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6568 %； 弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 （七）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 同意 194,134,946 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9611 %； 反对 23,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119 %； 弃权 52,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0270 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,038,727 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7636 %； 反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3794 %； 弃权 52,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8570 %。 （八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 同意 194,134,946 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9611 %； 反对 23,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119 %； 弃权 52,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0270 %。 其中，中小投资者单独计票表决结果： 同意 6,038,727 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7636 %； 反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3794 %； 弃权 52,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8570 %。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2016年年度股东大会 的法律意见书》； 2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2016年年度股东大会会议 决议》。 特此公告。 长城影视股份有限公司董事会 二�一七年五月十九日