证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-024 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月17日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举董事方同华先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满时止。（简历请见附件） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过了《关于选聘公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》 选任董事方同华、王亚非、肖国亮为战略委员会委员，并由方同华担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。 选任董事肖国亮、方同华、许照芹为提名委员会委员，并由肖国亮担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。 选任董事蔡伟、方同华、肖国亮为审计委员会委员，并由蔡伟担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。 选任董事王亚非、蔡伟、许照芹为薪酬与考核委员会委员，并由王亚非担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任方同华先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期保持一致； 聘任许照芹、郭以冬、孙元广为公司副总经理，任期与第三届董事会任期保持一致； 聘任葛秀萍女士为公司财务总监（财务负责人），任期与第三届董事会任期保持一致； 聘任霍光先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期保持一致。 （高管简历请见附件） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事方同华回避表决，出席会议的非关联董事对本议案进行了审议并表决。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会 2017年 5月 20日 附件： 方同华先生简历： 方同华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1987年至1996年，经营哈尔滨太平哈城药 材采购供应站；1996年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011 年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长、总经理。 许照芹女士简历： 许照芹，女，1971年出生，中药学硕士学位、执业药师、高级工程师。2005年 至2008年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司质量管理部部长；2008年至2009 年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司总工程师；2009年至2010年担任哈尔滨珍 宝制药有限公司技术质量副总经理；2012 年起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司技术中心总监、总经理助理。 郭以冬女士简历： 郭以冬，女，1967年出生，财会专业，中级会计师。1995年至1999年担任鸡西 三林公司财务科长；1999年至2004年担任黑龙江省珍宝岛制药有限公司销售会 计；2004年至2008年担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部部长；2008年至2011 年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理；2011年至2012年任黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司总经理助理；2012 年至今担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有 限公司副总经理。 孙元广先生简历： 孙元广，男，1977年出生，本科学历。2012年至2015年担任黑龙江珍宝岛药业 股份有限公司生产中心总监；2015 年至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事长助理。 葛秀萍女士简历： 葛秀萍，女,1972年出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师。2009年7月至 2010年11月担任黑龙江华堂科技有限公司财务总监；2010年11月至2011年 10月担任哈尔滨惠佳贝食品有限公司财务总监；2011年10月至2016年9月担 任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务副总监；2016年9月起，任黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司财务负责人。 霍光先生简历： 霍光，男,1968年出生,研究生学历,高级管理人员工商管理硕士。1989年9月至 1993年3月担任黑龙江省生物制品厂厂团委书记；1993年3月至1996年10月 担任黑龙江省股权管理中心办公室主任；1996年10月至2002年10月担任联合 证券有限责任公司项目经理；2002年10月至2014年12月担任万向德农股份有 限公司任董事会秘书、副总经理；2015年1月至2016年5月担任奔马投资副总 裁,秋林集团股份有限公司董事；2016年10月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司董事会秘书。