证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2017-022 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨平房开发区烟台一路8号黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司一期办公楼五楼电话会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 720,027,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 84.79 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事杨世林因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书霍光先生出席会议；财务负责人葛秀萍女士、副总经理怀化、周雪峰、马千华列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 2、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 3、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 4、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 5、议案名称：《2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,000,000 99.9961 27,900 0.0039 0 0 6、议案名称：《2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 7、议案名称：《2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 8、议案名称：《关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 9、议案名称：《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,000,000 99.9961 27,900 0.0039 0 0 10、 议案名称：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 720,003,700 99.9966 24,200 0.0034 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 11、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 11.01 方同华 720,003,700 99.9966是 11.02 许照芹 720,003,700 99.9966是 11.03 王亚非 720,076,300 100.0067是 12、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 蔡伟 720,003,700 99.9966是 12.02 肖国亮 720,052,100 100.0033是 13、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 兰培宝 720,003,700 99.9966是 13.02 李学东 720,052,100 100.0033是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2016 年年度报告 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 全文及摘要 2 2016 年度董事会 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 工作报告 3 2016 年度监事会 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 工作报告 4 2016 年度财务决 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 算报告 5 2017 年度财务预 0 0.0000 27,900 100.0000 0 0.0000 算报告 6 2016 年度利润分 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 配预案 7 2016 年募集资金 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 存放及实际使用 情况的专项报告 8 关于2017年向金 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 融机构申请授信 额度及融资的议 案 9 关于调整独立董 0 0.0000 27,900 100.0000 0 0.0000 事及外部董事薪 酬的议案 10 关于续聘公司 3,700 13.2616 24,200 86.7384 0 0.0000 2017 年度审计机 构的议案 11.01 方同华 3,700 13.2616 - - - - 11.02 许照芹 3,700 13.2616 - - - - 11.03 王亚非 76,300 273.4767 - - - - 12.01 蔡伟 3,700 13.2616 - - - - 12.02 肖国亮 52,100 186.7383 - - - - 13.01 兰培宝 3,700 13.2616 - - - - 13.02 李学东 52,100 186.7383 - - - - (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：许国涛 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，珍宝岛药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2017年5月20日