证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-014 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年5 月19日在公司会议室召开了2016年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会。新产 生的董事会于当日下午在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，经与会董事的共同推荐，会议由董事田明先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司第三届董事会选举田明先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。经公司董事会慎重考虑，选举以下董事组成第三届董事会各专门委员会，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。（各专门委员会委员简历见附件。） （1）战略与投资委员会 主任委员：田明；委员：林茂先、张本照（独立董事） （2）提名委员会 主任委员：张本照（独立董事）；委员：田明、杨模荣（独立董事） （3）薪酬与考核委员会 主任委员：储育明（独立董事）；委员：沈海斌、杨模荣（独立董事） （4）审计委员会 主任委员：杨模荣（独立董事）；委员：郝先进、储育明（独立董事） 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司第三届董事会决定聘任林茂先先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会一致。 经总经理林茂先先生提名，聘任沈海斌女士、郝先进先生、倪迎久先生、江东先生为公司副总经理；经董事长田明先生提名，聘任齐志伟先生为公司营销总监，张浩先生为公司财务总监，程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致。程晓宏先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（以上公司高级管理人员简历见附件。） 独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 董事会秘书程晓宏先生的联系方式为： 联系地址及邮编：安徽省合肥市望江西路668号，230088 电话：0551-65305898 传真：0551-65305898 电子邮箱：mygd@chinameyer.com 4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 聘任郝先进先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 聘任慈瑾女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。慈瑾女士的联系方式为： 联系地址及邮编：安徽省合肥市望江西路668号，230088 电话：0551-65305898 传真：0551-65305898 电子邮箱：mygd@chinameyer.com 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2017年5月20日 附件：相关人员简历 1、田明：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长，同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份415,433,000股，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 2、林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。 曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理， ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、总经理。持有公司股份3,896,322股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 3、沈海斌：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻工业机械厂办事员、合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份19,773,000股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 4、郝先进：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务 师、高级经济师。曾任合肥轻工业机械厂会计、合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOOINTERNATIONALLIMITED董事、合肥安剑电子技术有限责任公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事。现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份23,581,180 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 5、张本照：男，1963年出生，中国国籍，管理学博士，经济学教授，金融学、产业经济 学专业硕士研究生导师。现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长，安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事，国机通用机械科技股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 6、储育明：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。现 任安徽大学法学院教授、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 7、杨模荣：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。现 任合肥工业大学管理学院会计学系副教授。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 8、倪迎久：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任 合肥轻工业机械厂技术员，合肥安科光电机械有限公司供应部部长，合肥美亚光电技术有限责任公司机械部部长、供应部部长、总经理助理、副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股份566,800股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 9、江东：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥美亚光 电技术有限责任公司茶叶事业部部长、研究所副所长、研究所常务副所长、研究所所长，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股份250,422股，与公司或其控 股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 10、齐志伟：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合 肥美亚光电技术有限责任公司销售部部长助理、销售部副部长，合肥美亚光电技术股份有限公司销售部部长、市场部部长。现任合肥美亚光电技术股份有限公司营销总监。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 11、张浩：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深中 贸有限公司财务经理，华为技术有限公司集团财务经理，江苏牧羊集团财务经理，合肥美亚光电技术股份有限公司成本管理部经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司财务总监。 截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 12、程晓宏：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合 肥美亚光电技术股份有限公司总经办职员，合肥美亚光电技术股份有限公司证券部职员、证券事务代表、证券部负责人，现任合肥美亚光电技术股份有限公司管理总监、董事会秘书。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 13、慈瑾，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥 美亚光电技术股份有限公司总经理办公室职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室副主任。慈瑾女士持有公司股份5600股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。