证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-028 星期六股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2017年5月19日下午14：30； 网络投票时间：2017年5月18日－2017年5月19日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15：00 至2017年5月19日15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。 6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 17 人，代 表股份数 211,001,387 股，占公司股本总额的 52.89 ％。 其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份数 192,117,523 股，占公司股本总额的 48.16%；通过网络投票的股东资格身份已经 ―1― 由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东 11人，代 表股份 18,883,864 股，占上市公司总股份的 4.73 ％。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、王统斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 1、审议《2016年度董事会工作报告》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387股，占出席会议所有有表决权股 东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。 2、审议《2016年度监事会工作报告》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股 东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 3、审议《2016年度公司财务决算报告》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 ―2― 5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 其中，中小投资者的表决结果：同意 19,297,432 股，占出席会议中小股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 其中，中小投资者的表决结果：同意 19,297,432 股，占出席会议中小股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 7、审议《关于修改公司经营范围的议案》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 其中，中小投资者的表决结果：同意 19,297,432 股，占出席会议中小股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 ―3― 该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。 9、审议《关于成立全资子公司的议案》； 该议案的表决结果为：同意 211,001,387 股，占出席会议所有有表决权股东 所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持 股份的0％。 三、律师见证情况 本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、王统斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 特此公告。 星期六股份有限公司董事会 二○一七年五月十九日 ―4―