证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-035 山西太钢不锈钢股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月18日下午3:00，投票结束时间为2017年5月19日下午3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：高祥明董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 27人、代表股份 3,646,217,588 股、占公司有表决权股份总数的64.0109%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份 3,635,790,553股，占公司有表决权股份总数的63.8278%。通过深交所交易系统和 互联网投票系统投票出席会议的股东共15人，代表股份10,427,035股，占公司 有表决权股份总数的0.1831%。 （三）董事韩珍堂先生、独立董事王国栋先生和独立董事张志铭先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2．会议审议并通过了以下议案： （1）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,810,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7146%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权9,999,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2743%。该议 案获得通过。 （2）审议并通过了《2016年度监事会工作报告》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,807,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7145%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,002,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2743%。该议 案获得通过。 （3）审议并通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,807,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7145%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,002,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2743%。该议 案获得通过。 （4）审议并通过了《关于公司2016年财务决算的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,807,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7145%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,002,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2743%。该议 案获得通过。 （5）审议并通过了《关于2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,805,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意19,079,703股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6942%；反对407,500股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3817%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 （6）审议并通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,799,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7143%；反对413,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意19,073,703股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6739%；反对413,500股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.4021%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 （7）审议并通过了《关于公司2017年全面预算的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,805,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 （8）审议并通过了《关于公司2017年固定资产投资预算的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,805,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 （9）审议并通过了《关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,805,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意19,079,703股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6942%；反对407,500股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3817%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 （10）审议并通过了《关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,805,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意19,079,703股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6942%；反对407,500股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3817%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 （11）审议并通过了《关于2017年年度金融衍生品套期保值方案的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,805,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对407,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意19,079,703股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6942%；反对407,500股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3817%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 （12）审议并通过了《关于修改 的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,855,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7158%；反对357,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （13）审议并通过了《关于发行中期票据的议案》 表决情况和表决结果： 同意 3,635,800,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7143%；反对412,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%； 弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%。该议 案获得通过。 （14）审议并通过了《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》 关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,616,493,790股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份30,000股、张志方先 生所持表决权股份33,000股、柴志勇先生所持表决权股份95,640股、韩珍堂先 生所持表决权股份43,020股，回避表决。 表决情况和表决结果： 同意19,105,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.7145%； 反对 412,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%；弃权 10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.8896%。该议案获 得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,075,103 股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6786%；反对412,100股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3973%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 （15）审议并通过了《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿 元额度融资租赁业务的议案》 关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,616,493,790股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份30,000股、张志方先生所持表决权股份33,000股、柴志勇先生所持表决权股份95,640股、韩珍堂先生所持表决权股份43,020股，回避表决。 表决情况和表决结果： 同意19,105,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.7145%； 反对 412,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%；弃权 10,004,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.8896%。该议案获 得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 19,075,103 股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的64.6786%；反对412,100股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3973%；弃权10,004,935股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的33.9241%。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所 2．律师姓名：翟颖、师�� 3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二�一七年五月十九日