证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017―022号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2017年5月17日以书面方式通知各位董事，会议于2017年5月22日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）关于增补公司董事候选人的议案 公司董事会于2017年3月7日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先 生由于工作变动原因，已申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须增补新的董事。 现经公司董事会推荐，拟提名黄思先生为公司董事候选人。 （8票同意，0票反对，0票弃权） 该议案还需提交股东大会审议。 公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就关于增补公司董事候选人的议案出具了事前认可，并发表独立意见如下： 1、公司原董事长王贤兵因工作变动原因，已于2017年3月7日申请辞去武 汉控股第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，公司须增补新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。 2、本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 3、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。 （二）关于制定《公司债券募集资金使用管理制度》的议案 为规范公司对于公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定《公司债券募集资金使用管理制度》。 《公司债券募集资金使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （8票同意，0票反对，0票弃权） （三）关于召开2017年第一次临时股东大会的议案 因上述《关于增补公司董事候选人的议案》需提交股东大会审议。现拟定于2017年6月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年度第一次临时股东大会。（详见公司2017年5月23日临2017-023号公告） （8票同意，0票反对，0票弃权） 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2017年5月23日 附：董事候选人简历： 黄思先生简历 黄思，1969 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任武汉市自来水公司 供水部团委副书记、江岸营业所工会主席；武汉三镇基建发展有限公司团委副书记；武汉市自来水公司供水部营业科科长；武汉市水务集团物资管理中心主任；武汉市水务集团供水部党委委员、经理；历任武汉市水务集团总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；现任武汉水务集团党委书记、董事长。