证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-040 北京东方国信科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2017年5月12日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2017年 5月19日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》 公司于2016年8月30日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》，预案公布后证券市场环境发生了较大变化，公司本次资产重组相关具体工作尚未全部完成，本次交易各方需对交易方案具体细节进行较大调整。经各方审慎研究，认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》等相关公告。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过了《关于公司对外投资的议案》 在国家对医疗大数据大力支持的背景下，公司通过本次交易切入医疗信息行业，基于自身在大数据领域的技术积累和海量数据处理相关经验，深入挖掘大数据技术在医疗信息领域的应用，为我国健康医疗大数据体系的建立和完善提供优质的产品和服务。公司拟以自有资金3000万元人民币对北京锐软科技股份有限公司进行增资，投资完成后占锐软科技8.24%股权。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司对外投资的公告》。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》 公司的全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司（以下简称“上海屹通”）在移动互联网金融软件及解决方案领域已处于的绝对领先地位，随着上海屹通在互联网金融前、中、后一体化业务的拓展和深入，上海屹通正在积极参与更大、更全的商务投标活动，金融领域客户也对项目承接单位的注册资本提出了更高要求。为满足业务发展需要，上海屹通拟使用未分配利润3,894.4794万元转增注册资本。转增后上海屹通的注册资本将由人民币 4,105.5206 万元增加至人民币8,000万元。截止2016年12月31日，上海屹通尚有未分配利润130,916,951.08元，具备实施本次转增注册资本的基本条件。本次上海屹通以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强上海屹通的业务拓展能力和综合竞争力，能为其承接金融行业的重大项目提供更好的支持。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2017年5月22日