证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-045 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月6日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2017-041），决定于2017年5月26日（星期五）召开2017 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14:30 （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月 26日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日（星期四） 下午15:00至2017年5月26日（星期五）下午15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 6. 本次会议的股权登记日为：2017年5月19日（星期五） 7．出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2017 年5月19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8. 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公 司716会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议） 1.1 激励计划的目的； 1.2 激励对象的确定依据和范围； 1.3 限制性股票的来源、种类和数量； 1.4 限制性股票的授予分配； 1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期； 1.6 限制性股票的授予价格及确定办法； 1.7 限制性股票的获授与解除限售条件； 1.8 激励计划的实施程序； 1.9 调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序； 1.10 激励计划的会计处理与业绩影响； 1.11 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行； 1.12 限制性股票回购注销原则； 1.13 公司与激励对象各自的权利和义务； 1.14 激励计划的变更、终止及其他事项。 2、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 上述议案均已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 5月 6日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-039）及相关公告。 以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对以上议案回避表决。 根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述股权激励相关审议事项的投票权。 会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案（特别决议议案） √ 1.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017 年限制性股 √ 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 1.01 激励计划的目的 √ 1.02 激励对象的确定依据和范围 √ 1.03 限制性股票的来源、种类和数量 √ 1.04 限制性股票的授予分配 √ 1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期 √ 1.06 限制性股票的授予价格及确定办法 √ 1.07 限制性股票的授予与解除限售条件 √ 1.08 激励计划的实施程序 √ 1.09 调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序 √ 1.10 激励计划的会计处理与业绩影响 √ 1.11 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行 √ 1.12 限制性股票回购注销原则 √ 1.13 公司与激励对象各自的权利和义务 √ 1.14 激励计划的变更、终止及其他事项 √ 2.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计 √ 划实施考核管理办法〉的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股 √ 份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 四、会议登记等事项 （一）登记方式 1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在2017年5月25日17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。 （二）登记时间：2017年5月23-25日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。 （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办 公室 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、其他事项 1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部 联系人：黄安国、王瑞 电 话：0731-89935529 传 真：0731-89935530 地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办公室 邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com 3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。 七、备查文件 1. 公司第三届董事会第七次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此通知。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二�一七年五月二十三日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：参会股东登记表 附件3：授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码：365298 2. 普通股的投票简称：“三诺投票” 3. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 三诺生物传感股份有限公司 2017年第二次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码: 股东账号: 持股数量: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址： 邮编 是否本人参会： 备注： 附件3: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名或单位名称：____________________________________ 委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________ 委托人证券账户号码：_______________________________________ 委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________ 受托人姓名：_______________________________________________ 受托人身份证号码：_________________________________________ 受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)： 受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。 委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。 提案 备注 同意 反对 弃权 编码 提案名称 打勾的栏目 可以投票 100 总议案：所有提案（特别决议议案） √ 1.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》 √ 1.01 激励计划的目的 √ 1.02 激励对象的确定依据和范围 √ 1.03 限制性股票的来源、种类和数量 √ 1.04 限制性股票的授予分配 √ 1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期 √ 1.06 限制性股票的授予价格及确定办法 √ 1.07 限制性股票的授予与解除限售条件 √ 1.08 激励计划的实施程序 √ 1.09 调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序 √ 1.10 激励计划的会计处理与业绩影响 √ 1.11 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行 √ 1.12 限制性股票回购注销原则 √ 1.13 公司与激励对象各自的权利和义务 √ 1.14 激励计划的变更、终止及其他事项 √ 2.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有 限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 √ 委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）： 年 月 日 法定代表人证明书（适用于法人股东） 兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。 公司/企业（盖章） 年 月 日