证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-021 南通锻压设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年5月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年5月21日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事7名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次会议予以书面确认无异议。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议： 一、审议通过《关于签署投资意向书的议案》 2017年5月22日，公司与徐斌、王延伟（二人合称“转让方”）签署《投资意向协议书》，拟通过现金方式收购转让方所持有的深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权，同时间接收购橄榄叶全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权。 本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2017-022）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任鲍蕾女士（现任董事、总经理）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-023）。 关联董事鲍蕾回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 南通锻压设备股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十二日