证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-019 宁波弘讯科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,392,273 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.0665 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事、总经理俞田龙先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事长熊钰麟先生、独立董事黄曼行女士， 独立董事温学礼先生因工作原因请假； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事何英俊先生因工作原因请假； 3、董事会秘书郑琴女士出席会议；高管叶海萍女士、于洋先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 6、议案名称：关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 7、议案名称：2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,380,273 99.9952 12,000 0.0048 0 0.0000 8、议案名称：关于公司2017-2021年度股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 9、议案名称：关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 10、 议案名称：关于变更经营范围并相应修改 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 11、 议案名称：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 12、 议案名称：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 252,374,273 99.9928 18,000 0.0072 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 关于公司2016年度募集 10,97 99.8362 18,000 0.1638 0 0.0000 资金存放与使用情况专 5,073 项报告的议案 7 2016年度利润分配方案 10,9 99.8908 12,00 0.1092 0 0.0000 的议案 81,0 0 73 8 关于公司2017-2021年 10,9 99.8362 18,000 0.1638 0 0.0000 度股东分红回报规划的 75,0 议案 73 9 关于聘任公司2017年度 10,97 99.8362 18,000 0.1638 0 0.0000 财务审计机构和内部控 5,073 制审计机构的议案 10 关于变更经营范围并相 10,97 99.8362 18,000 0.1638 0 0.0000 应修改 的议 5,073 案 11 关于部分募投项目结项 10,97 99.8362 18,000 0.1638 0 0.0000 并将结余募集资金永久 5,073 补充流动资金与部分募 投项目调整实施进度、 实施内容的议案 12 关于通过银行授信为客 10,97 99.8362 18,000 0.1638 0 0.0000 户提供买方信贷担保的 5,073 议案 A股现金分红分段表决情况 议案号:7 议案名称:2016年度利润分配方案的议案 同意 反对 弃权 A股股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 241,399,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股5%以上普通股股东 7,080,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 3,901,073 99.6933 12,000 0.3067 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 6,100 33.7016 12,000 66.2984 0 0.0000 其中:市值50万以下普通股 股东 3,894,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所 持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，已获得出席 会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所 律师：史晓沪、王向宇 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 宁波弘讯科技股份有限公司 2017年5月22日