证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-027 北京清新环境技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形； （二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； （三）本次股东大会审议的议案五，对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会审议的议案七为特别决议议案，需由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2017年5月22日下午14:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 5月22日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下 午15:00时。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会 议室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事王永辉先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。 （二）会议的出席情况 1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表股份 562,835,472 股，占公司有表决权总股份数的52.4448%。其中： 1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表股份 536,657,034 股，占公司有表决权总股份数的50.0055%。 2）网络投票情况 通过网络投票的股东12 人，代表股份 26,178,438股，占公司有表决权总股份数 的2.4393%。 3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共20人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的12人），代表有表决权的股份数79,609,272股，占公司有表决权总股份数的7.4180%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： (一)审议通过了《2016年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (二)审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 562,807,372 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对15,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,581,172股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9647%；反对 15,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0200%；弃权12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (三)审议通过了《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 562,807,372 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对15,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,581,172股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9647%；反对 15,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0200%；弃权12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (四)审议通过了《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (五)以特别决议审议通过了《2016年度利润分配的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对12,800 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权 0股。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对12,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0161%；弃权0股。 (六)审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (八)审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (九)审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (十)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (十一)审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (十二)审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% (十三)审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。 表决结果：同意 562,822,672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。 其中中小股东总表决结果：同意79,596,472股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权12,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0153% 三、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2016 年度独立董事述职报告》于 2017年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所薛玉婷律师、彭学军律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 五、备查文件 1．公司2016年度股东大会会议决议。 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零一七年五月二十二日