股票代码：
002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017－059
鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第四
次临时会议于2017年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于2017年5月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共7
人，实际参加表决董事7人。会议由董事赵前方先生主持。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
会议选举赵前方先生为公司董事长，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)
2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下： （1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事李存慧先生。
委员：董事刘兴海先生，独立董事邓岩女士。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事王新先生。
委员：董事杨光厂先生，独立董事李存慧先生。
（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事赵前方先生。
委员：独立董事邓岩女士，独立董事王新先生。
上述各专门委员会委员，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)
三、备查文件
1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会2017年第四
次临时会议决议；
2、独立董事关于公司选举董事长的独立意见。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二�一七年五月二十四日
附件：
赵前方先生简历如下：
赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，大专学历，
毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、滨州市铝行业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993年4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记，2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2006年7月-2017年5月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理、邹平宏发铝业科技有限公司总经理。2017年 5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事。
杨光厂先生简历如下：
杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，函授本科学
历，2012年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1985年9月至2008
年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副
总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、
常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼
总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经
理。2017年4月-2017年5月任鲁丰环保科技股份有限公司总经理。2017年5
月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、总经理。
刘兴海先生简历如下：
刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，中专学历，
1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从
业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。
2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016
年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016
年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4
月至2017年5月任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2017年5
月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
李存慧先生简历如下：
李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，
高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，
山西三维集团股份有限公司、北京
汉邦高科数字技术股份有限公司、雪川农业发展股份有限公司、中科合成油工程股份有限公司独立董事。
王新先生简历如下：
王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966 年，法学博士，教
授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事。2017年4月至今任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。
邓岩女士简历如下：
邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，管理学博士。
曾从事济南市审计局金融审计处工作，1993 年任山东经济学院讲师、副教授、
教授。现任山东财经大学金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师，
山大华特独立董事。
赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、李存慧先生、王新先生、邓岩女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
