证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-016 烟台冰轮股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 烟台冰轮股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月23日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 出席本次会议的股东及股东的代理人共10人，代表股份127028058股，占公司有表决权股份总数的29.18％，其中通过网络投票出席会议的股东为9人，代表股份136105股，占公司有表决权股份总数的0.0313％。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况 公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先生，监事会主席董大文先生，董事会秘书孙秀欣先生，财务负责人吴利利女士，山东星河泰律师事务所事务所王立云、王道斌律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）议案的表决结果 1、审议董事会2016年度工作报告； 同意127006058股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9827％；反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权14200股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0112％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意114105股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.8360%；反对 7800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权14200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的10.4331%。 议案以普通决议通过。 2、审议监事会2016年度工作报告； 同意127006058股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9827％；反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权14200股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0112％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意114105股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.8360%；反对 7800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权14200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的10.4331%。 议案以普通决议通过。 3、审议公司2016年年度报告及摘要； 同意127006058股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9827％；反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权14200股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0112％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意114105股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.8360%；反对 7800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权14200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的10.4331%。 议案以普通决议通过。 4、审议公司2016年度财务决算报告； 同意127006058股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9827％；反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权14200股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0112％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意114105股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.8360%；反对 7800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权14200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决 权股份总数的10.4331%。 议案以普通决议通过。 5、审议2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款 的议案； 同意127022758股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9958％；反对5300股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0042％；弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意130805股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.1059%；反对 5300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.8941%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%。 议案以特别决议通过。 6、审议《关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案》； 同意127020258股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.9939％；反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0061％；弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意128305股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.2691%；反对 7800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.7309%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%。 议案以普通决议通过。 7、《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》 同意127006058股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9827％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权14200 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0112％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意114105股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.8360%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权14200股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.4331%。 议案以普通决议通过。 8、《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》 同意126963858股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9495％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权56400 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0444％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意71905股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.8305%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权56400股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的41.4386%。 议案以普通决议通过。 9、《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》 同意126963858股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9495％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权56400 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0444％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意71905股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.8305%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权56400股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的41.4386%。 议案以普通决议通过。 10、《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 11、《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 12、《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 13、《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 14、《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 15、《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 16、《关于独立董事津贴的议案》 同意126913453股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9098％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权106805 股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0841％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21500股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.7966%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权106805 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.4725%。 议案以普通决议通过。 17、《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》 同意127020258股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9939％； 反对7800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0061％；弃权0股，占 出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意128305股，占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.2691%；反对7800股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7309%；弃权0股，占 出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 议案以普通决议通过。 18、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》 同意127022758股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权99.9958％； 反对5300股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0042％；弃权0股， 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意130805股，占出席会 议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.1059%；反对5300股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.8941%；弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 议案以特别决议通过。 以上董事、监事简历详见2017年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》 及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异 议。公司职工代表大会于2017年5月22日选举王强先生、卢绍宾先生为公司本 届董事会职工代表董事，选举于静先生为公司本届监事会职工代表监事。 董事王强先生、卢绍宾先生，监事于静先生简历详见附件。 大会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．烟台冰轮股份有限公司2016年度股东大会决议； 2．法律意见书。 烟台冰轮股份有限公司董事会 二○一七年五月二十三日 附件 王强，男，1965 年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理， 副总经理、常务副总经理，现任本公司董事、总经理。王强先生与公司持股 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司5781股股份。 卢绍宾，男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷 机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。卢绍宾先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。 于静，男，1979 年出生，大学学历。曾任本公司团委副书记、办公室副主 任，现任本公司团委书记、办公室主任。于静先生与公司持股 5%以上股东、实 际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。