证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-033 南京普天通信股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2017年5月23日14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年5月23日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2017年5月22日15：00至2017年5月23日15：00。 3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公 司综合楼二楼会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事韩蜀 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7．出席会议的股东情况 （1）出席会议的总体情况： 出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份126,703,397股，占公司 有表决权股份总数215,000,000股的58.9318%。 （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份126,267,097股，占 公司有表决权股份总数的58.7289%，通过网络投票出席会议的股东共2人，代 表股份436,300股，占公司有表决权股份总数的0.2029%。 （3）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有 表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股股东及授权代表7人，代表股 份11,703,397股，占公司有表决权股份总数的5.4434%。 8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议： （1） 审议通过了公司2016年度董事会工作报告； （2） 审议通过了公司2016年度监事会工作报告； （3） 审议通过了公司2016年度财务决算报告； （4） 审议通过了公司2016年度利润分配方案； （5） 审议通过了公司2016年年度报告； （6） 审议通过了公司关于2016年度计提资产减值准备的议案； （7） 审议通过了关于修改公司章程的议案； 修改后的公司章程全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网。 （8） 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案； （9） 审议通过了关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案； （10）审议通过了关于预计公司2017年度日常关联交易的议案； （11）审议通过了关于聘任2017年度审计机构的议案； （12）审议通过了关于暂停上市后相关事宜安排的议案。 三、本次会议各项议案的具体投票结果如下： 赞成 反对 弃权 与会有表决 占与会有 占该议案 占与会有 序 是否 审议事项 股份类别 权股东所持 表决权股 有表决权 表决权股 号 通过 股数 股数 股数 股份数 东所持股 股东所持 东所持股 份比例 股份比例 份比例 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 公司2016年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 1 度董事会工作是 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 报告 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 2 公司2016年是 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 度监事会工作 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 报告 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 公司2016年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 3 度财务决算报是 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 告 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 公司2016年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 4 度利润分配方是 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 案 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 公司2016年 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 5 是 年度报告 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 公司关于 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 2016年度计 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 6 是 提资产减值准 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 备的议案 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于修改公司 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 7 是 章程的议案 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于为控股子 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 8 公司提供担保是 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 的议案 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于为南京普 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 住光网络有限 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 9 是 公司提供担保 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 的议案 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于预计公司 总计 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 2017年度日 其中：国有法人股 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10 是 常关联交易的 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 议案 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 总计 126,703,397 124,965,900 98.63% 1,737,497 1.37% - 0.00% 关于聘任 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 11 2017年度审 是 境内上市外资股 11,703,397 9,965,900 85.15% 1,737,497 14.85% - 0.00% 计机构的议案 与会中小股东 11,703,397 9,965,900 85.15% 1,737,497 14.85% - 0.00% 总计 126,703,397 126,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 关于暂停上市 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 12 后相关事宜安是 境内上市外资股 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 排的议案 与会中小股东 11,703,397 11,703,397 100.00% - 0.00% - 0.00% 注： 1、中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、议案10为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决， 其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该议案具有表决权的股份总数为 11,703,397股。 3、议案7为特别决议，获得该议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所 2．律师姓名：胡宜金、陈博 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。 五、备查文件 1．公司2016年度股东大会决议； 2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年5月24日