股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2017-023 江苏弘业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2017年5月17 日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月23日在南京市中华路50号弘业大 厦12楼会议室召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。公司监事及部分高 级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》 因李远扬先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会战略与投资决策委员会、审计委员会委员。现增补包文兵先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会、审计委员会委员。 增补后的各委员会成员如下： 1、董事会战略与投资决策委员会 吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。 2、董事会审计委员会 蒋建华女士、张阳先生、包文兵先生，其中蒋建华女士为该委员会召集人。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏弘业股份有限公司 董事会 2017年5月24日