证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-052 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,666,661 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.1453 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事吴明远先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生和王 辉先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事刘文君女士因个人原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书（代）吴明远先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席 了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年年度报告》全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,248,106 99.6148 386,255 0.3554 32,300 0.0298 2、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,257,806 99.6237 379,355 0.3490 29,500 0.0273 3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,257,806 99.6237 307,755 0.2832 101,100 0.0931 4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,257,806 99.6237 317,255 0.2919 91,600 0.0844 5、议案名称：《公司2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,134,743 99.5105 432,655 0.3981 99,263 0.0914 6、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,218,606 99.5876 448,055 0.4124 0 0.0000 7、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 108,277,608 99.6419 382,353 0.3518 6,700 0.0063 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 6 《公司 9,675,849 95.5742 448,055 4.4258 0 0.0000 2016年度 利润分配 预案》 7 《关于续 9,734,851 96.1570 382,353 3.7767 6,700 0.0663 聘瑞华会 计师事务 所为公司 2017年度 审计机构 的议案》 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：刘斯亮、纪文君 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017年5月24日