证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2017-048 柳州化工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,271,248 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 9.83 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长覃永强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄吉忠先生、冯国祥先生、黎鹏先生、 张雄斌先生因出差未能出席股东大会； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事庞邦永先生因出差未能出席股东大会； 3、董事会秘书龙立萍出席了会议；高管陆胜云、韦冬蜜列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 3、议案名称：2016年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 4、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 5、议案名称：2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 6、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 7、议案名称：关于向银行申请年度综合授信的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,178,047 99.76 93,201 0.24 0 0.00 9、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 10、 议案名称：关于预计公司2017年日常性关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,442,131 95.25 121,701 4.75 0 0.00 11、 议案名称：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 39,149,547 99.69 121,701 0.31 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 2016年度利润 2,442,131 95.25 121,701 4.75 0 0.00 分配预案 7 关于向银行申请 2,442,131 95.25 121,701 4.75 0 0.00 年度综合授信的 议案 10 关于预计公司 2,442,131 95.25 121,701 4.75 0 0.00 2017年日常性 关联交易的议案 11 关于为全资子公 2,442,131 95.25 121,701 4.75 0 0.00 司银行贷款提供 担保的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案10《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》，关联股东柳州化 学工业集团有限公司、庞邦永、覃永强、陆胜云、韦冬蜜、袁志刚、林波回避表决。柳州化学工业集团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份 34,826,167股；关联方广西柳州化工控股有限公司的董事庞邦永持有公司股份280,049股、覃永强持有公司股份500,200股、陆胜云持有公司股份324,000股、韦冬蜜持有公司股份71,100股、袁志刚持有公司股份453,900股；关联方广西柳州化工控股有限公司的监事林波持有公司股份252,000股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所 律师：周游、何旭 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 柳州化工股份有限公司 2017年5月24日