证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2017-017 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2016年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2017年4月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2016年年度股东大会于2017年4月19日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2016年年度股东大会的通知》于2017年4月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 1、会议现场召开时间：2017年5月23日下午14:30 网络投票时间：2017年5月22日至 2017年5月23日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年5月22日下午15:00 至2017年5月23日下 午15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2017年5月23日9:30－11:30和13:00－15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长廖学金先生 6、见证律 师：北京市盈科（深圳）律师事务所 黄劲业律师、陈咏桩律师 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议的出席情况 1、参加本次股东大会的股东及授权代表7名，代表股份数179,353,960股，占公司有表决权总股份的48.6714%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表4名，代表股份数179,347,360股，占公司有表决权总股份的48.6696%；通过网络投票的股东代表3名，代表有表决权股份6,600股，占公司有表决权总股份的0.0018%。 2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案 表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案。 2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案 表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案。 3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案 表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案。 4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案 表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:295,313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案。 5、审议《2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:295,313股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。 6、审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案 表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》的议案。 7、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017年度银行授信额度》的议案表决结果：179,353,960股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017年度银行授信额度》的议案。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书； 3、本次股东大会全套会议资料。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2017年 5月 24日