证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号2017-045 天津凯发电气股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会之议案十七《关于终止非公开发行股票事项的议案》，该议案变更了2017年第二次临时股东大会决议通过的与公司非公开发行事项有关的议案，详情参见公司于2017年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关文件（公告编号2017-008） 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议 通知的公告（公告编号2017-044）已于2017年5月4日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年5月24日（星期三）下午14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二楼会议室 3、网络投票时间：2017年5月23日-2017年5月24日，其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年5月24日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 5月 23 日下午 15:00至24日下午15:00期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孔祥洲先生 6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份129,619,600股，占上市公司总股 份的47.6543％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份129,616,000股，占上市公司总股 份的47.6529％。 通过网络投票的股东1人，代表股份3,600股，占上市公司总股份的0.0013％。 2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,425,900股，占上市公司总股份的 2.3625％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,422,300股，占上市公司总股份的 2.3611％。 通过网络投票的股东1人，代表股份3,600股，占上市公司总股份的0.0013％。 二、议案审议表决情况 与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议议案不涉及回避表决的，具体议案表决结果如下： 议案1.00 审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案2.00 审议《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案3.00 审议《2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案4.00 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案5.00 审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案6.00 审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案7.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案8.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.00逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 议案9.01 本次发行证券的种类 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.02 发行规模 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.03 票面金额和发行价格 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.04 债券期限 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.05 债券利率 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.06 付息的期限和方式 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.07 转股期限 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.08 转股价格的确定及其调整 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.09 转股价格向下修正条款 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.11 赎回条款 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.12 回售条款 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.13 转股后的股利分配 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.14 发行方式及发行对象 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.15 向原股东配售的安排 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.16 债券持有人会议相关事项 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.17 本次募集资金用途及实施方式 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.18 担保事项 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.19 募集资金存管 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案9.20 本次发行方案的有效期 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案10.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案11.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案12.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案13.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案14.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补 填补措施的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案15.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案16.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券 相关事宜的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 议案17.00 审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》 总表决情况： 同意129,619,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者总表决情况： 同意6,425,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，议案通过 三、律师出具的法律意见 北京万贝律师事务所指派邓懿律师、于飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017年5月24日