证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-034 大连派思燃气系统股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年5月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名谢冰先生、吕文哲先生、谢云凯先生、李伟女士、XieJing女士、姚健华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名史德刚先生、翟云岭先生、曾连荪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第十九次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2017第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。 二、监事会（非职工代表监事） 鉴于公司第二届监事会将于2017年5月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由控股股东大连派思投资有限公司提名田雪女士、仲崇珊女士为非职工监事候选人。 公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2017年第二次临时股东大会选举的2 名监事组成公司第三届监事会，任期三年。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 特此公告。 大连派思燃气系统股份有限公司 2017年5月26日 附件：候选人简历 非独立董事候选人： 谢冰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年8月出生，硕士研究生 学历。1999年-2003年，在荷兰阿姆斯特丹商学院学习；2007年-2009年，在清 华大学经济管理学院学习，获得高级管理人员工商管理硕士学位证书。1999年 起先后设立了EPOCH公司、中达电力、佳诚能源等公司。现任公司董事长和法 定代表人、佳诚能源法定代表人和执行董事、派思装备执行董事兼经理和法定代表人、派思投资执行董事兼经理和法定代表人、中科派思董事长。 吕文哲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年5月出生，哈尔滨建 筑工程学院城镇燃气专业本科学历。1991年-2003年，在哈尔滨建筑工程学院留 校任教，主要从事教学、科研和工程设计工作，先后参与并发表了《液化石油气汽化开压器卸车热力过程分析》等近十篇学术论文，参编了《建筑设备概论》等图书，主持了“双城市燃气化工程”等十几个工程项目设计；自2003年起，先后担任公司经营开发部经理、常务副总经理、监事、董事兼总经理。现任公司董事兼副总经理、派思香港董事、中科派思董事、派思计量科技（大连）有限公司法定代表人和执行董事、新疆派思新能源投资有限公司法定代表人和执行董事、新疆派思西部物联港管理有限公司董事、大连派思透平动力科技有限公司法定代表人和执行董事、鄂尔多斯派思执行董事。 谢云凯先生，中国国籍，无境外永久居留权。1947年9月出生，高中学历。 1966年-2001年，在阳泉市高压电瓷厂和阳泉市经济技术开发区通用电力物资供 应中心任职；自2002年起，担任公司的董事兼副总经理；自2012年6月起担任 陕西派思副董事长兼总经理。现任公司董事、陕西派思董事总经理、派思投资总经理、鄂尔多斯派思法定代表人和总经理、中科派思总经理、阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司董事长、北屯市广捷鑫泽燃气有限公司董事长。 李伟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1956年11月出生，高中学历。 1974年-2002年，担任阳泉市高压电瓷厂职员；自2002年起，担任派思有限的 董事。现任公司董事、派思投资监事。 XieJing女士，荷兰国籍。1976年10月出生，大学本科学历。自2003年起， 先后担任EPOCH公司董事、派思有限董事和EnergasLtd.董事。现任公司董事、 EnergasLtd.董事。 姚健华女士，中国国籍，无国外永久居留权。1967年4月12日出生，本科 辽宁财经学院会计学专业、东北财经大学工商管理硕士学位。1990年8月至2015 年6月在辽宁省对外贸易经济合作厅从事管理工作。2015年6月起任公司副总 经理，2016年12月至今任公司董事、副总经理。 独立董事候选人： 史德刚先生，中国国籍，无国外永久居留权。1956年9月24日出生，辽宁 财经学院会计系研究生，硕士学位。1985年7月至1996年9月任东北财经大学 会计学院教师；1996年10月至2002年6月任大连天华会计师事务所副所长； 2002年7月至2016年9月任东北财经大学会计学院教师；2016年10月至今任 北京兴华会计师事务所大连分所注册会计师。 翟云岭先生，中国国籍，无国外永久居留权。1963年7月21日出生，中国 政法大学民商法学研究生，硕士学位；对外经济贸易大学国际经济法学研究生，博士学位。1984年-1988年任东北财经大学教师；1989年-1996年任大连管理干部学院法律系副主任；1997年至今历任大连海事大学法学院副院长、教授。 曾连荪先生，中国国籍，无国外永久居留权。1962年12月21日出生，哈尔滨船舶工程学院组合导航专业研究生，硕士学位；上海交通大学导航与制导专业研究生，博士学位。1985年-1993年华东船舶工程学院微电子研究所任高级工程师；1994年-2003年上海海事大学工学院历任副教授、副院长；2004年至今，上海海事大学信息工程学院教授。 非职工监事候选人： 田雪女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年12月出生，大学本科学 历。1993年-1997年担任辽宁省铁岭市昌图第一粮库工会干事;1997年-2004年担 任东洋重工(机)大连有限公司检查员;自2005年起担任派思有限终检质检员、质 量保证部经理。现任公司第二事业部副经理、监事。 仲崇珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，研究生学 历。2008年-2012年任荷兰贸促会商务助理；2015年至2016年任大连派思燃气 系统股份有限公司董事长秘书；2016年至今任大连派思投资有限公司总裁办主 任。