证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-42 内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2017年5月25日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 25 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月24日下午 15:00至 2017年 5月25日下午 15:00 中的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 5、主持人：董事胡国栋先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 57 人，代表股份数 45,384,155 股，占公司总股本321,822,022股的14.1023%。参加本次股东大会表决的中小 投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）56人，代表有表决权的股份5,384,155股，占公司总股本的1.673%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股 份数40,230,500股，占公司有表决权总股份的12.50%，占公司出席会议有表决 权总股份的88.6444%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东54人，代表股份数5,153,655股，占公司出席会议有 表决权总股份的1.6014%。 4、其他人员出席会议情况 公司董事、监事、副总经理和董事会秘书，以及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，相关议案的具体审议情况如下： 1、审议通过了《公司2016年度报告全文及其摘要》 表决情况如下： 全体股东表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案1 股数比例 股数比例 股数比例 45,191,455 99.5754% 164,700 0.3629% 28,000 0.0617% 中小投资者表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案1 股数比例 股数比例 股数比例 5,191,455 11.4389% 164,700 0.3629% 28,000 0.0617% 2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决情况如下： 全体股东表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案2 股数比例 股数比例 股数比例 44,803,600 98.7208% 164,700 0.3629% 415,855 0.9163% 中小投资者表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案2 股数比例 股数比例 股数比例 4,803,600 10.5843% 164,700 0.3629% 415,855 0.9163% 3、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 表决情况如下： 全体股东表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案3 股数比例 股数比例 股数比例 44,803,600 98.7208% 164,700 0.3629% 415,855 0.9163% 中小投资者表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案3 股数比例 股数比例 股数比例 4,803,600 10.5843% 164,700 0.3629% 415,855 0.9163% 4、审议通过了《公司2016年度财务决算方案》 表决情况如下： 全体股东表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案4 股数比例 股数比例 股数比例 44,803,600 98.7208% 164,700 0.3629% 415,855 0.9163% 中小投资者表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案4 股数比例 股数比例 股数比例 4,803,600 10.5843% 164,700 0.3629% 415,855 0.9163% 5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 表决情况如下： 全体股东表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案5 股数比例 股数比例 股数比例 44,373,600 97.7733% 167,400 0.3689% 843,155 1.8578% 中小投资者表决情况 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 议案5 股数比例 股数比例 股数比例 4,373,600 9.6368% 167,400 0.3689% 843,155 1.8578% 三、独立董事述职 公司独立董事在2016年年度股东大会上进行了述职。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市盈科（济南）律师事务所 2、律师姓名：贾思敏 初婷婷 3、结论性意见：北京市盈科（济南）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议结果合法有效。 五、备查文件目录 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市盈科（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 内蒙古天首科技发展股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十六日