证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-049 深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的通知已于2017年05月20日以电话等方式通知全体监事。本次会议于2017年05月25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议： 1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》 自本次重大资产重组程序启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组事项的各项工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等相关中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，就合作条件、收购方式、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证，但经多次沟通与磋商，公司与标的公司股东在核心交易条款上仍存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟，经重组各方审慎研究并友好协商，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。 与会监事一致认为：本次重大资产重组公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定推进相关事项，并履行了相关披露程序及审议程序，不存在损害上市公司股东利益的情形，因此，我们同意公司终止本次重大资产重组。 本议案具体内容详见2017年05月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-051）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《签署 的议案》 与会监事一致认为，与北京千锋互联科技有限公司签署的《投资协议之补充协议（一）》符合《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，基于交易各方彼此认可的教育产业布局战略，并遵循了公平、公正、自愿的原则。因此，我们同意公司与北京千锋互联科技有限公司（以下简称“千锋互联”、“标的公司”）及标的公司原股东签署《投资协议之补充协议（一）》。 本议案具体内容详见公司于2017年05月25日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订 的公告》（公告编号：2017-053）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 3、审议通过《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》 与会监事一致认为：公司本次参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金是公司深入教育产业布局的战略举措。通过参与投资设立教育产业投资基金，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源和平台效应，积极寻找具有良好发展前景的项目，实现教育行业的资源整合和协同发展，有望实现较高的资本增值收益。本次投资有利于提升公司综合竞争能力，增厚公司盈利能力，不存在损害上市公司股东利益的情形。因此，我们同意公司本次参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金。 本议案具体内容详见公司于2017年05月25日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的公告》（公告编号：2017-052）。 本议案尚需提请2017年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 二�一七年五月二十五日