证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-017 柳州钢铁股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,116,329,729 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 82.5790 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李永松先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事11人，出席8人，其中董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰 先生因出差未能出席。 1、公司在任董事11人，出席8人，其中，董事罗军先生、独立董事李骅先生及 赵峰先生因出差未能出席。； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、代理董事会秘书裴侃先生及其他高管的列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议2016年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,116,329,729 100.00 0 0.00 0 0.00 2、 议案名称：审议2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,116,329,729 100.00 0 0.00 0 0.00 3、 议案名称：审议2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,116,326,129 99.9998 3,600 0.0002 0 0.0000 4、 议案名称：审议2016年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,116,329,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称：审议2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,116,329,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称：审议关于补充确认 2016 年部分日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称：审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综 合授信的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,116,329,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 8.01 审议提名陈有 2,116,113,731 99.9898是 升先生为公司 董事的议案 2、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 9.01 审议增补甘牧 2,116,113,731 99.9898是 原先生为公司 监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 审议2016年度董事 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 会报告 2 审议2016年度财务 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 决算报告 3 审议2016年度利润 1,892,994 99.8101 3,600 0.1899 0 0.0000 分配预案 4 审议2016年年度报 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 告及其摘要 5 审议2016年度监事 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 会工作报告 6 审议关于补充确认 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2016年部分日常关 联交易及预计2017 年日常关联交易的 议案 7 审议向19家银行申 1,896,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 请总额不超过 285.80亿元人民币 综合授信的议案 8.01 审议提名陈有升先 1,680,596 88.6112 生为公司董事的议 案 9.01 审议增补甘牧原先 1,680,596 88.6112 生为公司监事的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1.议案8的子议案8.01及议案9的子议案9.01表决已通过。 2.议案6涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司的控股股东， 其所持有表决股份数为2114433135股，对次议案进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：赵万宝、林妙玲 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 柳州钢铁股份有限公司 2017年5月26日