1 证券代码：600432 证券简称：*ST 吉恩 编号：临 2016-041 吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016 年 8 月 19 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以书面形式发出公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 30 日上午 9:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席 并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议由董事、总经理李景峰先生主持。 会议审议并通过如下决 议： 一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于制定 的议案》 。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、 审议并通过了《关于制定 的议 案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、 审议并通过了《关于选举王旭女士为公司第六届董事会专门委员会委员 的议案》。 同意选举王旭女士为公司第六届董事会审计委员会委员及召集人、 提名委员 会委员。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议并通过了《关于 2015 年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案 的议案》 。 依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，确定公司 2 2015 年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案：即公司总经理 2015 年度年薪为 55.17 万元；公司党委书记按照总经理年薪的 100%执行，其他高级管理人员根据 考核结果按照总经理年薪的 80%执行。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议并通过了《关于注销全资子公司吉林吉恩投资有限公司的议案》 。 为优化资产结构，提升公司管理运营效率， 董事会同意注销公司全资子公司 吉林吉恩投资有限公司， 并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及 工商注销等相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公 司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-042）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日