1 证券简称：新华锦 证券代码： 600735 公告编号： 2016―042 山东新华锦国际股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 29 日在青岛市崂山区松岭路 127 号二楼会议室以现场方式召开。会议由 董事长张建华先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司 监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议形成如下决议： 一、通过《 关于公司 2016 年半年度报告的议案》 同意： 7 票，反对： 0 票，弃权： 0 票； 二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任王燕妮女士为公司证券事务代表。 聘期自本次会议审议通过之日起 至公司第十一届董事会届满日止。 同意： 7 票，反对： 0 票，弃权： 0 票； 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 二 O 一六年八月三十一日