证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017―022 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议通知于2017年5月22日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2017年5月26日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经本次会议审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会有关事宜的议案。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 公司 2016年年度股东大会召开的情况详见当日《证券时报》《、中 国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2016 年年度股东大会的通知”。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二�一七年五月二十七日