证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-052 黑牛食品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会 （以下简称“会议”）于2017年5月26日15：00时在河北省廊坊市固安县创 业大厦4层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 股东出席的总体情况如下： 出席本次会议的股东（或股东代表）共 16人，代表公司股份数为 220,293,712.00股，占公司股份总数的46.9250%。其中：出席现场投票的股东 （或股东代表）3人，代表公司股份数为204,055,650股，占公司股份总数的 43.4661% ；通过网络投票的股东 13人，代表公司股份数为 16,238,062股，占 公司股份总数的 3.4589％。 中小股东的出席总体情况如下： 通过现场和网络投票的股东（代理人）14人，代表股份16,511,212股，占上市公司总股份的3.5171％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份273,150股，占上市公司总股份的0.0582％。 通过网络投票的股东13人，代表股份16,238,062股，占上市公司总股份的3.4589％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： 1、《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》 表决结果为：同意的股份80,293,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%； 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,511,212股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的 中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0%。 关联股东西藏知合资本管理有限公司回避表决，该议案获得通过。 2、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》 表决结果为：同意的股份220,293,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%； 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,511,212股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的 中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0%。 该议案获得通过。 3、《关于制定 的议案》表决结果为：同意的股份220,293,712股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%； 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16,511,212 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的 中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书及其签章页； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 黑牛食品股份有限公司董事会 二○一七年五月二十七日