证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016－033 北京银行股份有限公司与 北京联东投资（集团）有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 2016年8月30日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东投资”）及下属企业授信额度46亿元（其中包销额度30亿元，企业授信额度16亿元），额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。 联东投资董事长刘振东为本行监事，联东投资是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予联东投资及下属企业授信额度46亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。 二、关联方介绍 联东投资成立于2003年,注册资本金20亿元，是一家集产业园运营、建筑模板钢结构研发、制造、租售业务于一体的集团企业。公司产业园运营分布于北京、上海、天津、重庆、沈阳、无锡、广州、烟台、济南等城市，全国布局已颇具规模，奠定了行业的领先地位。 2015年末，联东投资资产总额为137.30亿元，净资产49.37亿元，资产负债率为64%；2015年主营收入45.04亿元，利润总额9.13亿元。 三、关联交易的定价政策 本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行同类产品定价管理制度。 四、关联交易的影响 本行向联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。 五、独立董事的意见 北京银行股份有限公司与北京联东投资（集团）有限公司关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《公司章程》、《关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，独立董事一致同意上述议案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。 六、备查文件目录 1、董事会决议； 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2016年8月30日