证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-050 甘肃上峰水泥股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年5月26日上午10:00时以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年5月22日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》 因公司子公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计5,000万元的融资授信，由公司提供等额连带责任担保。 截至2017年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为141,500万元，占 2016年12月31日经审计总资产的比例为24.34%，占净资产的比例为88.26%， 公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。 本次新增对外担保额度为5,000万元，新增后公司2017年上半年累计计划 对外担保额为190,050万元（其中36,500万元为重复追加担保），占公司2016 年12月31日经审计总资产的比例为32.69%，占净资产的比例为118.54%。 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。提请董事会同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、审议《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》 公司提议于2017年6月12日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2017年度第三次临时股 东大会，审议上述第一项议案。 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 二�一七年五月二十六日