证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-056 宁波圣莱达电器股份有限公司 2016年年度股东大会议决公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 1）现场会议时间：2017年5月26日（周五）下午14:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5 月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2017年5月25日下午15：00至2017年5月26日下午 15：00期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼213大会议室 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长符永利先生 二、会议出席的情况 参加本次会议表决的股东及其委托代理人共2人（代表2位股东），代表有 表决权的股份29,427,400股，占公司总股本的18.3921%。 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及其委托代理人共2人（代表2位股东），代表有表决 权的股份29,427,400股，占公司总股本的18.3921%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人（代表0 位股东），代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00%。 3、中小投资者出席情况 本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共1人（代表1位股东），代表公司有表决权的股份427,400股，占公司有表决权股份总数的0.2671%。 公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 3、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 5、审议通过了《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 8、审议通过了《关于补选公司董事的议案》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 9、审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》； 表决结果：同意29,427,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份 总数的100.00%； 反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的 有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决结果为：同意427,400股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所 2、律师姓名：陈农、肖�h 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录 1、宁波圣莱达电器股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、浙江和义观达律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 2017年5月27日