证券代码:
600236 证券简称:
桂冠电力 公告编号:2017-025
广西桂冠电力股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦
22层2201会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,115,289,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 84.3638
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王森先生主持,会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席6人,董事容贤标、梁永磐、刘光明、张小春和王
小明因公务未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事阎成文因公务未能出席会议;
3、董事会秘书张云出席会议;其他公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,147,070 69.2071 1,574,887,696 30.7878 254,400 0.0051
2、议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,478,270 69.2136 1,574,753,796 30.7852 57,100 0.0012
3、议案名称:《公司2016年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,478,270 69.2136 1,574,762,196 30.7853 48,700 0.0011
4、议案名称:《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,080,070 69.2058 1,575,093,396 30.7918 115,700 0.0024
5、议案名称:《公司2016年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,146,070 69.2071 1,575,120,296 30.7923 22,800 0.0006
6、议案名称:《关于公司2017年度融资额度和担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,104,870 69.2063 1,575,184,296 30.7937 0 0.0000
7、议案名称:《关于公司拟向控股子公司发放不超过104,745万元委托贷款的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,302,170 69.2102 1,574,986,996 30.7898 0 0.0000
8、议案名称:《关于公司拟向控股子公司发放不超过156,000万元统借统还贷
款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,538,929,511 69.1833 1,576,292,655 30.8153 67,000 0.0014
9、议案名称:《关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,161,970 69.2074 1,575,127,196 30.7926 0 0.0000
10、 议案名称:《关于公司2017年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 3,540,344,370 69.2110 1,574,913,596 30.7883 31,200 0.0007
11、 议案名称:《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,988,144,256 99.9303 1,188,200 0.0597 197,300 0.0100
12、 议案名称:《关于修改
部分条款的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,112,728,307 99.9499 2,340,759 0.0457 220,100 0.0044 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 《公司2016年 414,3 99.6825 1,296 0.3119 22,80 0.0056 度利润分配预 86,66 ,700 0 案》 0 10 《关于公司 414,5 99.7302 1,090 0.2622 31,20 0.0076 2017 年度续聘 84,96 ,000 0 会计师事务所 0 并支付其费用 的议案》 11 《关于公司拟 414,3 99.6667 1,188 0.2858 197,3 0.0475 与中国大唐集 20,66 ,200 00 团财务有限公 0 司续签
的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海东方华银律师事务所 律师:黄勇、张晶 2、律师鉴证结论意见: 公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程 序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 广西桂冠电力股份有限公司 2017年5月27日