证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2017-008 安徽合力股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668号公司 行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,506,279 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.1263 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张德进主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席3人, 监事会主席李继香、监事孙鸿钧因公出 差，未能出席会议； 3、公司董事会秘书、总经济师张孟青出席会议；公司总工程师马庆丰；营 销总监邓力；副总经理周峻；总经理助理解明国；副总会计师郭兴东列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,324,479 99.9265 181,800 0.0735 0 0.0000 2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,324,479 99.9265 181,800 0.0735 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司2016年度相关董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,391,479 99.9536 114,800 0.0464 0 0.0000 4、议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 13,217,062 99.3647 84,500 0.6353 0 0.0000 5、议案名称：《关于公司2016年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,408,979 99.9606 97,300 0.0394 0 0.0000 6、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,339,479 99.9326 166,800 0.0674 0 0.0000 7、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 235,978,711 95.3425 11,464,268 4.6319 63,300 0.0256 8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及2017年度审计费用的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 247,083,679 99.8292 51,500 0.0208 371,100 0.1500 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于公司 3 2016年度相关 13,152,731 99.1347 114,800 0.8653 0 0.0000 董事薪酬的议 案》 《关于公司 4 2017年度日常 13,183,031 99.3631 84,500 0.6353 0 0.0000 关联交易预计 的议案》 《关于公司 5 2016年度利润 13,170,231 99.2666 97,300 0.7334 0 0.0000 分配的议案》 《关于使用自 7 有资金购买理 1,739,963 13.1144 11,464,268 86.4085 63,300 0.4771 财产品额度调 增的议案》 《关于续聘会 8 计师事务所及 12,844,931 96.8148 51,500 0.3882 371,100 2.7971 2017年度审计 费用的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案4《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联法人股东安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东张德进、薛白、徐琳回避了表决。 2、对中小投资者单独计票的议案为议案3《关于公司2016年度相关董事薪 酬的议案》、议案4《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、议案5《关 于公司2016年度利润分配的议案》、议案7《关于使用自有资金购买理财产品额 度调增的议案》、议案8《关于续聘会计师事务所及2017年度审计费用的议案》。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽王良其律师事务所 律师：王良其、汤俊鑫 2、律师鉴证结论意见： 安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 安徽合力股份有限公司 2017年5月27日