证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-032 亿晶光电科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金 坛区金武路18号） (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 370,987,158 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） 31.5368 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事孙荣贵先生因工作原因，未能出席本次 会议。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,871,766 75.7092 90,115,392 24.2908 0 0 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,871,766 75.7092 90,115,392 24.2908 0 0 3、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,871,766 75.7092 90,115,392 24.2908 0 0 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,828,866 75.6977 90,115,392 24.2907 42,900 0.0116 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,871,766 75.7092 90,115,392 24.2908 0 0 6、议案名称：关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,867,766 75.7082 831,400 0.2241 89,287,992 24.0677 7、议案名称：关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,867,766 75.7082 831,400 0.2241 89,287,992 24.0677 8、议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,828,866 75.6977 90,115,392 24.2907 42,900 0.0116 9、议案名称：关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,828,866 75.6977 90,115,392 24.2907 42,900 0.0116 10、 议案名称：关于公司监事2017年度基本薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 280,828,866 75.6977 90,115,392 24.2907 42,900 0.0116 (二) 涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的 表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 关于公司2016年度利润分配 1,490,164 64.2987 827,400 35.7013 0 0 的预案 6 关于聘请公司2017年度财务 1,486,164 64.1261 831,400 35.8739 0 0 审计机构的议案 7 关于聘请公司2017年度内控 1,486,164 64.1261 831,400 35.8739 0 0 审计机构的议案 关于公司除独立董事外的其 1,447,264 62.4476 827,400 35.7012 42,900 1.8512 8 他董事2017年度基本薪酬的 议案 9 关于公司独立董事2017年度 1,447,264 62.4476 827,400 35.7012 42,900 1.8512 独立董事津贴的议案 10 关于公司监事2017年度基本 1,447,264 62.4476 827,400 35.7012 42,900 1.8512 薪酬的议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：张亚萍、刘汀滢 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 亿晶光电科技股份有限公司 2017年5月26日