证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-025 光明房地产集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：徐汇区肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店四楼华 山厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 753,221,672 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 57.11764 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司法定代表人沈宏泽先生（代行董事会秘书职责）出席；全体高管均列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 23,300 0.00309 386 0.00005 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 23,300 0.00309 386 0.00005 3、议案名称：2016年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 19,300 0.00256 4,386 0.00058 4、议案名称：2016年财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 19,300 0.00256 4,386 0.00058 5、议案名称：2017年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 19,300 0.00256 4,386 0.00058 6、议案名称：关于2016年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,191,986 99.99606 25,300 0.00336 4,386 0.00058 7、议案名称：关于2017年度预计日常关联交易的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 20,948,459 99.88706 19,300 0.09203 4,386 0.02091 8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 19,300 0.00256 4,386 0.00058 9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度财务 审计机构、内部控制审计机构的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 19,300 0.00256 4,386 0.00058 10、 议案名称：关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 23,300 0.00309 386 0.00005 11、 议案名称：关于支付独立董事年度津贴的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 23,300 0.00309 386 0.00005 12、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 753,197,986 99.99686 19,300 0.00256 4,386 0.00058 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 716,025,694 100.00000 0 0.00000 0 0.00000 持股 1%-5%普 通股股东 0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000 持股 1%以下 普通股股东 37,166,292 99.92019 25,300 0.06802 4,386 0.01179 其中:市值 50 万以下普通股 股东 1,592,644 98.17016 25,300 1.55949 4,386 0.27035 市值 50 万以 上普通股股东 35,573,648 100.00000 0 0.00000 0 0.00000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 6 关于2016年度利润分18,227,79399.8374025,3000.138574,3860.02403 配的预案 7 关于2017年度预计日18,233,79399.8702719,3000.105714,3860.02402 常关联交易的提案 8 关于修订《公司章程》18,233,79399.8702719,3000.105714,3860.02402 部分条款的提案 9 关于续聘立信会计师18,233,79399.8702719,3000.105714,3860.02402 事务所（特殊普通合 伙）为2017年度财务 审计机构、内部控制审 计机构的提案 10 关于2016年度董事、18,233,79399.8702723,3000.12762 3860.00211 监事和高级管理人员 薪酬情况的提案 11 关于支付独立董事年18,233,79399.8702723,3000.12762 3860.00211 度津贴的提案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议并通过了非累积投票提案《2016年度董事会工作报告》、 《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告全文及摘要》、《2016年财务决算 报告》、《2017年财务预算报告》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于2017 年度预计日常关联交易的提案》、《关于修订 部分条款的提案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案》、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》、《关于支付独立董事年度津贴的提案》、《关于申请注册发行中期票据的提案》。 本次股东大会审议的提案中，提案六《关于2016年度利润分配的预案》、提 案八《关于修订 部分条款的提案》当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过；提案七《关于2017年度预计日常关联交易的提案》，关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过；其余提案由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所 律师：吴伯庆、杨红良 2、律师鉴证结论意见： 上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。 具体内容详见2017年5月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上 海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2016年年度股东大会的 法律意见书》。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 光明房地产集团股份有限公司 2017年5月27日