证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-024 中航资本控股股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,955,275,302 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.0634 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长孟祥泰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事长孟祥泰先生，公司独立董事陈杰 先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总经理兼董事会秘书闫灵喜先生出席本次会议。其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 2、议案名称：2016年年度报告及年报摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 4、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,226,410 99.9734 1,048,892 0.0266 0 0.0000 5、议案名称：关于选定2017年度公司会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,226,410 99.9734 1,023,892 0.0258 25,000 0.0008 6、议案名称：2016年度内部控制自我评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 7、议案名称：2016年度内部控制审计报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 8、议案名称：2017年度公司董事薪酬方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,945,154,762 99.7441 10,120,540 0.2559 0 0.0000 9、议案名称：2016年度企业社会责任报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,251,410 99.9741 1,023,892 0.0259 0 0.0000 10、 议案名称：2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,945,022,976 99.7407 10,120,540 0.2558 131,786 0.0035 11、 议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,251,410 99.9741 1,023,892 0.0259 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日 常关联交易预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 204,448,714 98.0873 3,986,700 1.9127 0 0.0000 13、 议案名称：关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,251,410 99.9741 1,023,892 0.0259 0 0.0000 14、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,945,668,954 99.7571 9,606,348 0.2429 0 0.0000 15、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属 特殊项目公司提供担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,115,424 99.9706 1,159,878 0.0294 0 0.0000 16、 议案名称：关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,765,602 99.9871 509,700 0.0129 0 0.0000 18、 议案名称：关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,175,410 99.9721 1,023,892 0.0258 76,000 0.0021 19、 议案名称：关于未来三年（2017-2019年）股东回报计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,251,410 99.9741 1,023,892 0.0259 0 0.0000 20、 议案名称：2016年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,954,251,410 99.9741 1,023,892 0.0259 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 22.01 选举郑强先生 3,858,957,072 97.5648是 为公司第七届 董事会董事 22.02 选举闫灵喜先 3,858,939,074 97.5643是 生为公司第七 届董事会董事 22.03 选举刘光运先 3,860,069,179 97.5929是 生为公司第七 届董事会董事 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 23.01 选举殷醒民先 3,860,218,966 97.5967是 生为公司第七 届董事会独立 董事 23.02 选举孙祁祥女 3,858,939,054 97.5643是 士为公司第七 届董事会独立 董事 23.03 选举王建新先 3,858,939,055 97.5643是 生为公司第七 届董事会独立 董事 3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 21.01 选举葛森先生 3,874,087,174 97.9473是 为公司第七届 监事会监事 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股 5%以 上普通股 股东 3,514,956,214 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5%普通 股股东 124,314,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下普通股 股东 314,955,852 99.6680 1,048,892 0.3320 0 0.0000 其中:市值 50 万以下 普通股股 东 4,626,534 95.8979 197,900 4.1021 0 0.0000 市值50万 以上普通 股股东 310,329,318 99.7265 850,992 0.2735 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 2016 年度利润 245,1 99.5739 1,048 0.4261 0 0.0000 分配方案 18,54 ,892 2 (五) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均审议通过，其中本次股东大会的第14、15 项议案为特别决 议案， 经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所 律师：胡浩、周清 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中航资本控股股份有限公司 2017年5月27日