证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2017-036 新疆城建(集团)股份有限公司 2017年第六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建（集团）股份有限公司2017年第六次临时董事会会议通知于2017 年5月19日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2017年5月26日 上午11时在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了关于聘任公司总经理的议案： 根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经公司实际控制人乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会推荐，由公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，决定聘任吴涛同志任公司总经理，任期与本届董事会一致。 本次会议同意刘军董事长不再担任公司代总经理职务的申请。 表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司董事会 2017年5月27日